ฟิลิปปินส์หวังว่าจะออกจากรายการสีเทา FATF ภายในสิ้นปี

ฟิลิปปินส์หวังว่าจะออกจากรายการสีเทา FATF ภายในสิ้นปี

ประเทศฟิลิปปินส์ กำลังพุ่งสูงเมื่อออกจากออก รายการสีเทา FATF ปีนี้ด้วยเหตุนี้ประธานาธิบดีของประเทศ เฟอร์ดินานด์ อาร์มาร์โคส จูเนียร์ ได้ขอให้หน่วยงานรัฐบาลทั้งหมดแก้ไขข้อบกพร่องด้านกฎระเบียบที่ระบุโดยคณะปฏิบัติการทางการเงิน

ตามรายงานคำสั่งของ Marcos ได้รับการสื่อสารกับหน่วยงานในระหว่างการประชุมเมื่อเร็วๆนี้ในระหว่างการประชุมครั้งนั้น ประธานาธิบดีเน้นถึงความสำคัญทางเศรษฐกิจของการออกจากรายการสีเทาสำหรับการอ้างอิง เดิมฟิลิปปินส์ต้องหว่านล้อมให้ FATF ว่าควรลบออกจากรายการสีเทาภายในเดือนมกราคม 2023อย่างไรก็ตามระยะเวลานี้ได้รับการขยายออกไป 12 เดือนทำให้ประเทศมีเวลามากขึ้นในการแก้ไขข้อผิดพลาด

แมทธิวเดวิดผู้อำนวยการบริหารของ สภาต่อต้านการฟอกเงิน สำนักเลขาธิการ (AMLC) แสดงความคิดเห็นเรื่องนี้

โดยกล่าวว่าประธานาหัวหน้าได้”ย้ำความมุ่งมั่นของรัฐบาล” ในการแก้ไขข้อผิดพลาดที่ระบุโดย FATF

เดวิดยืนยันว่าประเทศหวังว่าจะจัดการกับประเด็นทั้งหมดที่ทำโดยคณะทำงานในปี 2024 และกระตุ้นให้ประเทศออกจากรายการสีเทาภายในสิ้นปีนี้ตามที่เขาพูด 10 จาก 18 ข้อผิดพลาด ที่ระบุโดย FATF ได้รับการแก้ไขแล้วส่วนที่เหลือแปดส่วนกำลังได้รับการแก้ไขหรือยังไม่ได้กล่าวถึง

เดวิดยอมรับว่าฟิลิปปินส์ยังคงต้องจัดการกับเงินทุนการก่อการร้ายอย่างเหมาะสม

ฟิลิปปินส์มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการออก

แม้ว่าจะมีงานอีกมากที่ต้องทำ แต่เดวิดกล่าวว่ารัฐบาลฟิลิปปินส์เชื่อว่ามันอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องตามที่เขากล่าวว่าประธานาหัวหน้าพอใจกับงานของ AMLC มาก

ในการสัมภาษณ์ของเขากับที่ทำการข่าวฟิลิปปินส์ เดวิดกล่าวว่า:

เป้าหมายของพวกเราคือการออกจากรายการสีเทาในที่สุดมีผลกระทบจากการอยู่ในรายการสีเทาด้วยเหตุว่ายิ่งพวกเราอยู่ในรายการสีเทานานเท่าไหร่ความเป็นไปได้ก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นหรือความเสี่ยงที่เราจะเข้าสู่บัญชีดำก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น

แมทธิว เดวิด ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการ AMLC

ในเดือนตุลาคมรัฐบาลฟิลิปปินส์ได้เผยแพร่หนังสือบันทึกข้อตกลงฉบับที่ 37 สั่งให้หน่วยงานรัฐบาล 44 แห่งทำงานเพื่อแก้ไขข้อขาดตกบกพร่อง 18 ประการที่ระบุไว้ภายในรายงานของ FATFโดยเหตุนี้เจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งรวมทั้ง PAGCOR จึงจำเป็นต้องเพิ่มความพยายาม AML

สอดคล้องกับความพยายามในการเสริมสร้างกฎระเบียบปฏิบัติ ฟิลิปปินส์ยังร่วมมือกับจีนเพื่อปะทะกับผู้ประกอบการนอกริมฝั่งที่ผิดกฎหมายในประเทศสิ่งนี้เป็นไปตามการดำเนินการร่วมกันระหว่างทั้งสองประเทศที่ส่งผลให้ชาวเมืองจีน 400 คนส่งกลับประเทศ